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银保监会建设反洗钱工作基本框架

反洗钱工作保监会银行业金融机构市场准入标准融资活动融资管理内控制度监管机制

摘要:为预防洗钱和恐怖融资活动,中国银保监会2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。

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清华金融评论

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